Atribuições

Realizar auditorias periódicas nas operações de compra de joias no balcão, verificando documentação e conformidade das transações; Auditar processos de aquisição de bens provenientes de leilões, avaliando documentação, cadeia de custódia e regularidade das operações; Acompanhar e revisar processos de exportação, garantindo aderência às exigências regulatórias, fiscais e aduaneiras; Identificar, investigar e reportar indícios de fraude, irregularidades operacionais ou desvios de procedimento; Avaliar e aprimorar controles internos, políticas de compilance e mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT); Elaborar relatórios técnicos de auditoria e recomendações de melhoria para a diretoria e áreas responsáveis; Atuar em conjunto com áreas de compilance, comercial e operações para mitigação de riscos; Desenvolver e implementar procedimentos de monitoramento e testes de controle.