Atribuições

Realizar atividades relacionadas aos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT); Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Compliance. Aperfeiçoamento e criação de manuais operacionais, atividades rotineiras administrativas inerentes à área, bem como suporte na estruturação de novos procedimentos que atendam as diretrizes normativas vigentes; Inclusão e desenquadramento de Suitability ; Experiência na área de compliance setor financeiros.