Vaga de Coordenador de Cpd

Descrição Geral

Coordenar o time de pld/ft e assegurar a conformidade com bacen, coaf, cmn e normas internacionais (fcpa, uk bribery act, fatf, ofac) gerir processos de pld/ft e 4ky (kyc, kyp, kys, kye) e desenvolver políticas, normas, treinamentos e estratégias de mitigação de riscos e fraudes conduzir investigações internas, supervisionar comunicações de operações suspeitas e aprimorar sistemas de alertas e monitoramento transacional representar a área em auditorias, inspeções regulatórias e comitês internos liderar e desenvolver a equipe interna e parceiros contratados. Requisitos: graduação completa direito, administração, ciências econômicas, ou áreas correlatas atuação em instituições financeiras, de pagamento ou mercado regulado pld e ftpf excel intermediário.